Авторизация
 

Доход до 300%. 22-летний мошенник завлек в финансовую пирамиду 900 человек

Доход до 300%. 22-летний мошенник завлек в финансовую пирамиду 900 человек

Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря. Следствием установлено, что 22-летний мужчина в период с февраля 2015 года по апрель 2016 путем обмана под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта New Assets Union завладел денежными средствами 900 граждан в особо крупном размере.
Для этого он разработал план длительной преступной деятельности по систематическому завладению деньгами граждан. Фактически, молодым человеком была разработана схема классической финансовой пирамиды, которая, работая под видом привлечения инвестиций, в действительности не осуществляла никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников.

Фото: скриншот видео, размещенного на канале Youtube обвиняемого
Чтобы создать видимость активности финансовой организации, молодой человек регулярно выполнял действия, направленные на привлечение наибольшего количества вкладчиков. Так, он создал в интернете сайты проекта «New Assets Union», где рекламировал получение дохода от инвестирования, и размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам, скрывая тем самым преступную направленность его деятельности. Также обвиняемый разработал и использовал систему вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков. К примеру, в одном из роликов компании сообщалось, что за 100 привлеченных людей выдается мобильный телефон iPhone, за 500 – ноутбук MacBook, а за тысячу новых клиентов участник получает 10.000 долларов США.

Фото: скриншот видео, размещенного на канале Youtube обвиняемого
С целью привлечения большего количества инвесторов, молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости.

Фото: скриншот видео, размещенного на канале Youtube обвиняемого
Также в ходе расследования было установлено, что уроженец Мозыря неоднократно проводил встречи, собеседования и даже информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также через введенных в заблуждение участников схемы, убеждал присутствующих в перспективности проекта. По его словам, доход от такого вложения денежных средств мог достигать от 100 до 300 процентов в месяц, что значительно превышает проценты по депозитам, установленным банками Беларуси. На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.
Все действия обвиняемого тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта – индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации на столичном проспекте Победителей или в различных кафе. Там же заключались договоры от имени компании «New Assets Union L.P.» (зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) о реализации инвестиционных проектов, семинары проводились в конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему.

Фото: скриншот видео, размещенного на канале Youtube обвиняемого
При этом молодой человек на встречах и семинарах умышленно умалчивал о формировании дохода исключительно за счет средств новых инвесторов и о том, что, достигнув критического уровня, схема неизбежно разрушится. Закономерным итогом такой деятельности естественно стало бы банкротство и убытки последних вкладчиков. При этом условия функционирования созданной незаконной финансовой организации позволяли скрывать от граждан истинную цель ее деятельности.
Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составляет более 760 тысяч белорусских рублей.
Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
telegraf.by
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +36
  • Нравится
ПОДЕЛИТЬСЯ:

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

   Доставка цветов в Могилеве

Погода Могилев

Мы в соцсетях
В Контакте  Живой журнал  Однокласники 
Facebook  Telegram  Googl+ 
Последние комментарии

Посмотрите здесь http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000699919 онлайн просмотр

Где можно взять репринт или посмотреть оригинал этого списка?

У свядомой части общества при помощи местечковых властей довольно-таки успешно получается воевать с "Русским миром".

Бывае праўда ў вочы коле... Раз гнаў пастух свіней у поле. Адзін вялізарны Парсюк, Які абегаў вёску ўсю, За раніцу

Я здзiуляюсь, як ўвогуле ваш беларусафобны партал яшчэ iснуе, калi ужо Случак да вас дабярэцца i зачынiць!?
Мировые новости
Путин прокомментировал выздоровление Скрипалей
Российский лидер отметил, что 23-летняя Юлия Скрипаль после выздоровления выглядит вполне прилично.

Две полоски, три пера: Меган Маркл дали герб
Елизавета II пожелала, чтобы герб герцогини был одновременно представительным и личным.

МВД Украины рассказало об идиотах, напавших на фанатов "Ливерпуля"
Охрану правопорядка в Киеве из драки между украинскими и английскими футбольными фанатами усиливать ...

Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов
Продюсер выплатил крупную сумму наличными и покинул зал суда.

Фронтмен группировки "Ленинград" разводится с любимой женой
Сергей Шнуров попросил представителей СМИ не нарушать его личное пространство.

Путин предупредил о системном кризисе, с которым мир еще не сталкивался
Причиной серьезного кризиса может стать пренебрежение правовыми нормами, уверен российский лидер.

Сигареты подорожают в Беларуси с 1 июня
Каждое начало месяца белорусам готовят сюрпризы. В этот раз на страже здоровья сограждан выступили ...

"Великий камень" выпустит к 2021 году продукции на $1 млрд
В текущем году администрация индустриального парка планирует привлечь полмиллиарда долларов ...

Межевич: выходом из БРЭЛЛ страны Балтии создают проблемы для БелАЭС
В пятницу 25 мая в Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга проходит научно-практическая ...

"Белнефтехим" хочет, чтобы топливо дорожало и дальше
Пока в России обсуждают снижение акцизов на нефть, чтобы сдержать рост цен на топливо, в Беларуси ...

Эксперт рассказал, в чем смысл указа Лукашенко о реструктуризации долгов
Президент подписал указ, который позволяет предприятиям, находящимся в сложном положении, списывать ...

Валютные торги: доллар снова стоит больше 2 рублей
Российский рубль и евро подешевели по отношению к белорусскому "зайчику".